개요


■ 명칭: 국제자금세탁방지기구, FATF(Financial Action Task Force)

■ 유형: 정부간 국제기구

■ 설립일: 1989년, G7합의로 설립

■ 본사: 프랑스 파리

■ 설립 목적: UN협약 및 안보리 결의와 관련된
금융조치(Financial Action)의 이행을 위한 행동기구(Task Force)

국제자금세탁방지기구(FATF)는 정부 간 국제기구로서, 자금세탁과
테러분자금융에 대항하기 위한 국가 및 국제적 수준의 정책개발 및 증진을 목적으로 한다.
본 기구는 모든 영역에 있어서 국가의 입법 및 규제개혁을 일으킬 수 있는 데
필요한 정치적 의지를 창출하기 위해 일하는 정책결정기구이다.


회원 구성 및 가입현황

정회원(36개국+EC, GCC 2개 기구), 준회원(FATF 산하의 9개 지역기구), 옵저버(IMF, WB, UN 등 28개 국제기구)로 구성되고, FATF 산하 9개 지역기구를 통해 사실상 전세계 대부분의 국가를 관할하고 있다.

우리나라는 98년 아태지역기구(APG)에, 2009년 10월에 FATF에 정회원으로 가입하였고 국제기준에 해당하는 수준의 자금세탁방지 제도를 갖추어 2015~2016년에 의장국을 수임했다. 당시 FATF 총회(’16년 6월, 부산)에서 회원국 만장일치로 승인된 FIU-FATF(OECD)-부산시 3자간 양해각서(MOU)에 근거해 2016년 9월 20일, FATF 산하 교육연구기관 FATF TREIN을 부산에 설립했다.


연혁

연혁에 대한 설명


주요 활동 및 이슈

자금세탁방지 제도 전파 및 금융환경에 대한 인식개선 활동
자금세탁방지(불법 돈세탁)를 근절하기 위해 여러 나라를 돌며 금융환경에 대한 인식개선 활동

FATF 회원국의 권고 이행상황 감시 활동
FATF 회원국은 각 나라의 금융환경에 대한 엄격한 분석절차를 거쳐 회원국의 자격을 부여받는다.
회원국으로 선정된 후에도 금융선진국으로서 FATF의 권고사항을 잘 수행하고 있는지 감시하고 평가한다.

자금세탁의 추세 및 대응조치 검토·유형분석 매년 실시
FATF에서 자금세탁 수법 및 추세의 변화에 관한 정보를 매해 수집 후 분석하는 활동을 한다.

자금세탁 위협과 추세에 관한 정보를 세계 정부 및 민간에 제공
FATF에서 매 해 유형분석을 통해 조사된 자료를 토대로 유형분석 보고서를 작성해 세계 정부 및 민간에 제공한다.


관련 링크

FATF(국제자금세탁방지기구) 공식 홈페이지